Avi.fi | Rahanpesulain valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) valvoo valtakunnallisesti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista. Rahanpesulaissa säädetään toimenpiteistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi, tällaisen toiminnan paljastamisen ja tutkinnan edistämiseksi sekä rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämisen ja takaisinsaannin ...